Operação DECIES CETENA MILLLIA da Polícia Federal: Investigação sobre Fraudes Bancárias em Palmas/TO

Palmas/TO, 07 de Dezembro de 2023 – Hoje, a Polícia Federal colocou em ação a operação DECIES CETENA MILLLIA, marcando o início da fase pública de uma investigação criminal que mira fraudes bancárias potencialmente ocorridas na capital do Tocantins. A operação leva seu nome do termo latino para “um milhão”, aludindo ao prejuízo estimado de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) infligido à Caixa Econômica Federal.

Nesta manhã, agentes federais estão em campo cumprindo 5 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas. Este movimento é parte de um esforço mais amplo para desvendar as nuances deste caso complexo, identificar todos os participantes e determinar a extensão de seu envolvimento nas supostas atividades ilícitas.

O Inquérito Policial, conduzido com rigor e precisão, tem como foco esclarecer cada aspecto dos eventos e circunstâncias em questão. Uma vertente crucial da investigação é rastrear e recuperar os fundos desviados, com suspeitas apontando para possíveis ações de lavagem de dinheiro.

Até o momento, a investigação identificou 22 indivíduos cujas informações pessoais foram alegadamente utilizadas sem consentimento para facilitar as atividades do grupo criminoso. Acredita-se que o modus operandi dos suspeitos incluía a abertura de contas bancárias e a obtenção de créditos – como limites de cheque especial, cartões de crédito, financiamentos e Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – utilizando indevidamente os dados de terceiros.

Os indivíduos envolvidos estão sujeitos a graves acusações, incluindo associação criminosa, estelionato qualificado e peculato. Se condenados, as penas somadas podem exceder 20 anos de reclusão.

A operação DECIES CETENA MILLLIA é um passo significativo na luta contra o crime financeiro em Palmas/TO, refletindo o compromisso contínuo da Polícia Federal em proteger a integridade do sistema financeiro nacional e salvaguardar o patrimônio das instituições públicas.